Agentes do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Receita Federal, iniciaram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A ação faz buscas e apreensões em vários estados, incluindo endereços no Rio de Janeiro.
Busca atinge endereços no Leblon e liga esquema a compra da Tobras
A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis. O caso envolve a aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana.
Uma das buscas ocorre em um endereço no Leblon, Zona Sul do Rio. No local moram Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial, e seus irmãos André e Bruno Tupinambá.
Mandados também miram empresas de combustíveis e não incluem os apontados como líderes
Quatro mandados no Rio de Janeiro miram endereços de empresas ligadas à distribuição de combustíveis. As buscas também ocorrem em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.
O MPSP diz que o grupo teria sido liderado por Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, e por Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”. Mesmo com essa indicação, nenhum dos dois é alvo das buscas desta manhã.
Operação apura infiltração no setor formal e rede com “contas de passagem”
O MPSP afirma que a Operação Carbono Oculto investiga a infiltração de facções criminosas, principalmente do PCC, na economia formal. O órgão também aponta relação com o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro.
As investigações citam Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, operador financeiro de Vorcaro. O MP aponta que mais de R$ 120 milhões circularam por uma rede de “contas de passagem”.
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