A Operação Hawala, deflagrada na manhã desta quarta-feira (15), mira uma quadrilha investigada por lavagem de dinheiro do tráfico que também atuava no contrabando de cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras. A ação envolve agentes da Polícia Civil e do Ministério Público (MPRJ) e levou a prisões em diferentes cidades.
Operação Hawala liga lavagem do tráfico a contrabando de produtos
Durante as buscas, a Polícia Civil e o MPRJ identificaram que o mesmo grupo investigado por lavagem de dinheiro do tráfico operava também com cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras. As investigações apontam que o esquema escondia recursos ligados a organizações criminosas.
Foram 37 mandados de busca e apreensão e 10 prisões em várias cidades
Ao todo, a operação cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. Quatro prisões aconteceram na capital e uma foi em Nova Friburgo, na Região Serrana.
Fora do estado, equipes cumpriram um mandado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e uma em São Paulo. As investigações indicam que, entre 2021 e 2024, a estrutura movimentou mais de R$ 100 milhões por meio de empresas de fachada e integrantes de organizações criminosas.
Prisões incluem Bárbara Luzia Souza de Carvalho e apontam loja de celulares
Bárbara Luzia Souza de Carvalho foi presa na operação desta manhã (15) por envolvimento com o esquema. A Polícia diz que ela é proprietária de uma loja de celulares e que o estabelecimento movimentou mais de R$ 47 milhões em um curto espaço de tempo.
A apuração também cita que a acusada teria declarado renda de R$ 880 por mês. Thierry Martins Lourenço Ribeiro aparece como o contador do esquema e Reda Zayoun como o chefe do grupo, com viagens detectadas para o Oriente Médio.
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