A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a primeira fase da Operação Denário contra um esquema de sonegação fiscal no comércio varejista do Rio. A ação apura débitos tributários que ultrapassam R$ 100 milhões.
Secretaria estadual de Fazenda apoia investigações que miram empresas do varejo
As investigações foram feitas em conjunto com a Secretaria estadual de Fazenda.
O objetivo da primeira fase é reunir elementos sobre o funcionamento do esquema e os envolvidos.
Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão na capital fluminense
Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital fluminense.
De acordo com as investigações, o grupo teria estruturado a fraude tributária com a criação de diversas empresas registradas em nome de “laranjas”.
Os estabelecimentos estariam sob o controle de um mesmo núcleo empresarial, mesmo com responsáveis formais diferentes.
Busca por documentos e materiais pode ajudar a identificar responsáveis do esquema
Um dos principais investigados seria responsável pela criação e gerenciamento dessas empresas.
Nesta primeira fase, os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais para identificar todos os envolvidos e esclarecer como as supostas fraudes funcionavam.
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