O Ministério Público do Rio (MPRJ) cumpre, nesta quinta-feira (13), sete mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de explorar ilegalmente o mercado de apostas online. A investigação aponta golpes contra usuários das “bets” e movimentação financeira de R$ 1,4 bilhão.
MPRJ mira organização acusada de usar sites de bets ilegais em diferentes estados
Agentes cumprem as ordens no Rio, em São Paulo e na Bahia.
Segundo as investigações, a quadrilha atua por meio de sites de apostas, como furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com e bravabet.io.
Investigações citam depósitos desviados, bloqueio de saques e lavagem com criptoativos
O esquema direcionava os depósitos dos usuários para empresas de fachada. Quando o apostador ganhava, as plataformas impediam o saque dos valores que ficavam nas contas.
Depois, os valores eram convertidos em criptoativos para lavagem de dinheiro. O relatório cita pulverização em várias contas e remessas para o exterior.
Um Relatório de Inteligência Financeira do COAF, com mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, registrou movimentação superior a R$ 1,4 bilhão. Desse total, mais de R$ 100 milhões ficam ligados a uma única empresa envolvida.
Operação Aposta Suja conta com Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPRJ
A Operação Aposta Suja é feita pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, ligado ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO) do MPRJ.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) também participou da ação.
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