O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou oito pessoas por lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho usando empresas de apostas esportivas online, as bets. A Justiça também determinou busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e em mais dois estados.
MPRJ acusa grupo de usar bets para lavar dinheiro do jogo do bicho
Segundo as investigações, os denunciados dissimularam e ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões.
O caso foi apresentado pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, o CyberGAECO/MPRJ.
Denúncia cita nomes e aponta pelo menos R$ 5,2 milhões ocultados
Os denunciados são Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
Na terça-feira (01/09), a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) cumpriu mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e Centro, no Rio de Janeiro, e também no Paraná e em Goiás.
A pedido do CyberGAECO/MPRJ, a Justiça determinou a suspensão das atividades e dos CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
LEMA recebeu aportes em 6 de maio de 2024 e Justiça recebeu denúncia na 2ª Vara
A denúncia aponta que, em 6 de maio de 2024, a LEMA recebeu dois aportes de R$ 2.598.150 cada. No mesmo dia, a LEMA transferiu R$ 5,2 milhões à LOTERJ como pagamento da outorga necessária à exploração de apostas de quota fixa.
A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa.
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