O Coaf inaugurou nesta sexta-feira, 3, uma coordenadoria regional permanente no Rio de Janeiro para prevenir e combater a lavagem de dinheiro. Pela primeira vez, o órgão vai manter escritórios fora de Brasília e atuar mais perto das dinâmicas locais.
Coaf abre unidade permanente no Rio e mira dinâmicas criminais do estado
A escolha do Rio levou em conta a complexidade da atuação do crime organizado no estado, segundo o governo. O Ministério da Justiça informou que no Rio atuam organizações criminosas de diferentes naturezas e sistemas de lavagem com mercados ilícitos variados.
O ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva participou da inauguração. Ele afirmou que o território também tem mecanismos de infiltração do crime em atividades econômicas formais.
Tacio Muzzi vai coordenar a sede no Banco Central e tecnologia deve reforçar relatórios
O delegado federal Tacio Muzzi vai coordenar a unidade do Rio. A coordenadoria funciona no edifício do Banco Central, no centro da cidade.
O Coaf disse que a coordenadoria terá tecnologia avançada para rastrear movimentações financeiras e produzir relatórios de inteligência. Esses dados apoiam investigações de lavagem de dinheiro.
O governo também citou a abertura de escritório em São Paulo. A próxima inauguração será em Foz do Iguaçu, na região de fronteira.
Plano conjunto com a Polícia Federal e modernização do Coaf com mais servidores
Nesta semana, a Polícia Federal e o Coaf aderiram a um plano conjunto de prevenção e combate à lavagem. A proposta busca tornar a cooperação entre os dois órgãos mais ágil e eficiente.
O Coaf informou que recebe cerca de 7,5 milhões de comunicações por ano, em média 30 mil por dia útil. O órgão também trabalha com relatórios por requisição e com alertas espontâneos a partir de notificações de bancos e instituições financeiras.
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