A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (25) a segunda fase da Operação Disclosure e cumpre nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. A investigação mira supostas fraudes contábeis envolvendo as Lojas Americanas e envolve a atuação do Ministério Público Federal (MPF).
Operação Disclosure mira fraudes contábeis com mandados no Rio e em São Paulo
A Polícia Federal realiza a segunda fase da Operação Disclosure em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF). A PF cumpre nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O objetivo da ação é aprofundar as investigações sobre fraudes contábeis estimadas em mais de R$ 54 bilhões envolvendo as Lojas Americanas.
Bancos privados entram na lista e Justiça Federal autorizou sequestro até R$ 54 bilhões
Esta fase inclui representantes de bancos privados entre os alvos. A inclusão acontece para apurar uma possível participação no esquema.
As investigações apontam indícios dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
A PF afirma que os suspeitos teriam conhecimento das fraudes contábeis e das operações financeiras usadas para ocultar o real endividamento da companhia.
Alvos citam controladores, ex-CEO e executivos de Itaú, Bradesco e Santander
Entre os alvos estão Carlos Alberto Sicupira, um dos controladores da Americanas, e Paulo Alberto Lemann. Também aparecem na lista Sergio Rial, ex-CEO, e executivos de grandes bancos, incluindo Itaú, Bradesco e Santander.
No histórico lembrado no material, em janeiro de 2023 a Americanas informou “inconsistências em lançamentos contábeis” nos balanços. Na época, as inconsistências eram estimadas em R$ 20 bilhões.
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