Coaf inaugura coordenadoria no Rio para ampliar combate à lavagem de dinheiro
Coaf vai ter escritórios permanentes fora de Brasília. Delegado Tacio Muzzi coordena unidade no Rio a partir de sexta-feira (3).
lavagem de dinheiro
PF mira advogados ligados a Sóstenes Cavalcante e apura origem de R$ 430 mil
A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão ligadas a Sóstenes Cavalcante. Agentes investigam a origem de R$ 430 mil em dinheiro vivo.
Polícia Civil e MPRJ acham galpão com mais de 100 computadores para minerar criptomoedas em Duque de Caxias
Polícia Civil e MPRJ identificam esquema de lavagem com mineração de criptomoedas em galpão de Duque de Caxias. Mais de 100 computadores foram achados.
Ex-delegado da PF no Rio é condenado a 14 anos por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Ex-delegado da PF no Rio é condenado a 14 anos por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com pagamento de R$ 130 mil.
PM é preso na operação da Polícia Civil contra narcomilícia do Catiri, em Bangu
PM da ativa foi preso na manhã desta sexta-feira (19) em operação da Polícia Civil contra narcomilícia do Catiri, em Bangu. Grupo movimentou mais de R$ 25 milhões.
Polícia investiga indícios de fraude em documentos de creches ligadas a Gigi Castilho
Polícia Civil investiga indícios de fraude em documentos de creches ligadas à vereadora Gigi Castilho e a Luciano Castilho.
Operação mira Val Ceasa após MP apontar alta de 1.200% no patrimônio
MP aponta alta de cerca de 1.200% no patrimônio de Val Ceasa e faz operação nesta quinta-feira (18). Caso envolve suspeitas de subdeclaração.