Operação mira Val Ceasa após MP apontar alta de 1.200% no patrimônio
MP aponta alta de cerca de 1.200% no patrimônio de Val Ceasa e faz operação nesta quinta-feira (18). Caso envolve suspeitas de subdeclaração.
lavagem de dinheiro
Brasil repercute declaração de quadrilhas como organizações terroristas e reação dos EUA
Brasil repercute declaração de quadrilhas como organizações terroristas e medidas dos EUA. Texto cita Claudia Sheinbaum e queda de mortes por fentanil.
EUA passam a tratar PCC e CV como grupos terroristas a partir de sexta-feira (5)
A nova classificação dos EUA para PCC e CV vale nesta sexta-feira (5). Com isso, autoridades americanas ganham mais força para investigar e bloquear recursos.
Polícia Civil faz Operação Riqueza Sombria no Rio e mira lavagem ligada ao Comando Vermelho
Polícia Civil deflagra a Operação Riqueza Sombria no Rio e mira lavagem ligada ao Comando Vermelho. Investigações apontam R$ 116,6 milhões.
Polícia Civil de SP conclui investigação e indica Deolane Bezerra por lavagem ligada ao PCC
Polícia Civil de SP conclui inquérito da operação Vérnix e indiciou Deolane Bezerra por lavagem ligada ao PCC. Caso vai ao MP.
PF bloqueia R$ 300 milhões em esquema internacional de pirâmide; mandados no Rio e em SP
A Polícia Federal bloqueou cerca de R$ 300 milhões em bens de uma organização criminosa. Operação cumpre mandados no Rio e em SP.
Justiça da Ucrânia prende preventivamente Andrii Yermak por suspeita de lavagem de dinheiro
Justiça anticorrupção da Ucrânia mandou prender preventivamente Andrii Yermak por suspeita de lavagem de dinheiro com imóveis de luxo.