Ex-chefe de gabinete de Zelensky vira suspeito por lavagem via imóvel de luxo
Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete de Zelensky, virou suspeito por lavagem de cerca de US$ 10,5 milhões via imóvel de luxo. Ele nega ser dono.
lavagem de dinheiro
Polícia Federal mira quadrilha que envia cocaína da Europa pelo Porto do Rio
PF deflagrou operação no Porto do Rio e investiga quadrilha que usa exportações de café para esconder cocaína enviada à Europa. Ação tem prisões e buscas em 4 estados.
PF faz operação para desarticular lavagem do jogo do bicho em postos de combustível no Rio
Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão no Rio. Alvos incluem policiais e familiares ligados ao contraventor Rogério de Andrade.
MP denuncia Marcinho VP, Oruam e Márcia Gama Nepomuceno por lavagem de dinheiro e organização criminosa
MPRJ denunciou à Justiça Marcinho VP, Oruam e Márcia Gama Nepomuceno por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Herdeiro da Cartier é condenado a 8 anos nos EUA por esquema com criptomoedas
Maximilien de Hoop Cartier recebeu oito anos de prisão nos EUA por operar corretora sem licença e lavar mais de US$ 470 milhões.
Polícia Civil faz nova fase da Operação Contenção e prende família de Marcinho VP
Polícia Civil deflagrou a nova fase da Operação Contenção e busca 12 mandados por lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho.
MC Poze do Rodo é transferido para Bangu 8 após declarar neutralidade
MC Poze do Rodo foi transferido para o Presídio Joaquim Ferreira, em Bangu, na manhã desta quarta-feira (22), após declarar neutralidade.