MPRJ denuncia Rafael Nobre e mais 10 por fraude em licitações na Alerj
MPRJ denunciou Rafael Nobre e mais 10 por fraude em licitações. Mandados foram cumpridos na Alerj e em São João de Meriti.
lavagem de dinheiro
Operação Hawala mira quadrilha que movimentou mais de R$ 100 milhões e contrabandeava cigarros e canetas
Operação Hawala prendeu integrantes ligados a lavagem do tráfico e a contrabando de cigarros eletrônicos e canetas. Foram 37 buscas e 10 prisões.
Operação Hawala prende suspeitos e mira lavagem ligada ao tráfico no Rio
Polícia Civil do Rio e MPRJ iniciam a Operação Hawala para desarticular lavagem de dinheiro ligada ao tráfico. Ao todo, 10 prisões e 37 buscas.
PF aponta pastor Márcio Poncio como elo de lavagem ligada à máfia do cigarro
Pastor e empresário do tabaco Márcio Poncio foi preso na Operação Unha e Carne e é descrito pela PF como elo econômico no esquema do cigarro.
PF aponta Luisi Correa Pinho como peça central em esquema ligado a postos de combustíveis
A Polícia Federal cita Luisi Correa Pinho, mulher do policial civil José Carlos Alves de Souza Júnior, em investigação da Operação Unha e Carne.
PF prende em flagrante Márcio Canella após encontrar fuzil no carro durante Operação Unha e Carne
Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, foi preso após a PF achar um fuzil no carro. Caso envolve investigação sobre lavagem de dinheiro.
Márcio Canella diz que patrimônio chegou a R$ 4,06 milhões em 2024 e foi preso na Operação Unha e Carne
Ex-prefeito de Belford Roxo declarou patrimônio de R$ 4,06 milhões em 2024. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de fuzil.