Justiça do Peru anula condenação de Nadine Heredia no caso Odebrecht
Justiça do Peru anulou a condenação de 15 anos de Nadine Heredia no caso Odebrecht. Decisão afeta também Ollanta Humala e leva ao arquivamento.
lavagem de dinheiro
MPRJ cumpre mandados contra esquema de bets ilegais que movimentou R$ 1,4 bilhão
MPRJ cumpre sete mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (13). Investigação aponta golpes em bets e lavagem de dinheiro.
Justiça do Rio manda prender Monalliza Escafura, filha de Piruinha, por lavagem de dinheiro
A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Monalliza Neves Escafura. Ela é investigada por lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho.
STF nega pedido e mantém afastamento no TCE-RJ de Marco Antônio Alencar; José Gomes Graciosa também é citado
Ministro Kássio Nunes Marques negou extensão de habeas corpus a Marco Antônio Alencar no TCE-RJ. Decisão diz que o pedido de Graciosa perdeu o objeto.
Peru anula condenação de 15 anos de Ollanta Humala no caso Odebrecht
A Justiça do Peru anulou a condenação de 15 anos de Ollanta Humala por lavagem de dinheiro. A defesa pode pedir liberdade.
Em 10 meses, operações no Rio investigam mais de R$ 40 bilhões ligados ao setor de combustíveis
Nove operações no Rio, em 10 meses, investigam R$ 40 bilhões do setor de combustíveis. Há mandados de busca e prisões.
Operação Hawala: Samuel Morais da Hora é alvo e empresa dele movimentou R$ 14,8 milhões em nove meses
Investigação do MPRJ e da Polícia Civil aponta uso de empresa ligada a Samuel Morais da Hora para lavar dinheiro. Operação ocorreu no dia 15.